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青青稞酒:关于2014年度预计日常关联交易的公告
2017-12-03 16:39 来源:
 证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2014-025

  青海互助青稞酒股份有限公司

  关于 2014 年度预计日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或重大遗漏。

  一、公司及下属企业与关联方 2014 年度预计发生的各类日常关联交易

  青海互助青稞酒股份有限公司(以下简称“公司”或“青青稞酒”)及下属企业预计 2014

  年度与关联方进行的各类日常关联交易不超过人民币 890 万元,具体如下:

  1、2014年度,公司及下属企业接受青海彩虹部落文化旅游发展有限公司(以下简称“彩

  虹部落”)及下属单位提供的餐饮、住宿、会议、体育服务预计不超过500万元,该等服务定

  价按其对独立第三方服务价格结算。

  2、2014 年度,公司及下属企业向彩虹部落销售商品预计不超过 250 万元,按其对独立第

  三方销售价格结算。

  3、2014 年度,公司向彩虹部落供水并且统一对外结算电费共预计不超过 40 万元,按照

  实际用水、电数量和市场价格结算。

  4、2014 年度,公司及下属企业向青海华奥房地产开发有限公司及下属企业(以下简称“华

  奥房地产”)销售商品预计不超过 15 万元,按其对独立第三方销售价格结算。

  5、2014 年度,公司及下属公司接受青海华奥物业管理有限公司(以下简称“华奥物业”)

  提供的物业、停车服务预计不超过 10 万元,该等服务定价按其对独立第三方服务价格结算。

  6、2014 年度,华奥物业向公司控股子公司青海互助青稞酒销售有限公司(以下简称“青

  稞酒销售”)统一对外结算电费、水费、暖气费共预计不超过 20 万元,按照实际用水、电、暖

  数量和市场价格结算。

  7、2014 年度,公司及下属企业向青海新丁香粮油有限责任公司(以下简称“新丁香”)

  购买商品预计不超过 55 万元,按其对独立第三方销售价格结算。

  二、关联方介绍和关联关系

  1、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司

  住 所:青海省互助县威远镇西街六号

  注 册 地:海东地区互助县工商行政管理局

  法定代表人:丁永安

  注册资本:壹亿伍佰万圆整

  税务登记证号码:青地互税字 63212666190889-2 号

  主营业务:旅游开发、经营管理、园林绿化管理、科技项目引进及投资;企业管理及投

  资、信息咨询服务、餐饮、住宿、房屋租赁、房地产开发;体育组织、体育场馆、其他体育、

  牛羊养殖、体育休闲、综合文艺表演、广告经营、产品技术开发、销售、烟酒、饮料零售;旅

  游文化传播、旅游宣传促销策划、旅游会展策划及招商招展、旅游宣传品、旅游文化产品开发

  与销售、旅游景区(点)智能化管理系统研发的推广、旅游企业形象设计、景点开发、各种旅

  游、文化艺术活动的组织策划与推广、文化艺术产品的展销、各类会务、展览展示服务、大型

  演艺活动、舞台艺术造型、企业形象和市场营销策划,牛羊收购、农副产品收购,加工销售(以

  上项目涉及行政许可的凭有效许可证经营)

  主要股东:青海华实科技投资管理有限公司、青海华奥房地产开发有限公司

  实际控制人:李银会

  关联关系:彩虹部落与本公司受同一实际控制人李银会控制,李银会任本公司董事长。

  截 至 2013 年 12 月 31 日 , 彩 虹 部 落 资产 总 额 为 357,761,828.99 元 ; 净 资 产 为

  68,928,208.05 元,2013 年度实现净利润为-15,464,941.17 元【以上财务数据经瑞华会计师

  事务所(特殊普通合伙)青海分所审计】。

  2、青海华奥房地产开发有限公司

  住 所:西宁市城中区南大街 17 号

  注 册 地:青海省工商行政管理局

  法定代表人:赵超

  注册资本:肆仟万圆整

  税务登记证号码:青宁税中字 630103661932040 号

  主营业务:房地产开发与经营。

  股 东:青海华实科技投资管理有限公司

  实际控制人:李银会

  关联关系:华奥房地产与本公司受同一实际控制人李银会控制,李银会任本公司董事长。

  截 至 2013 年 12 月 31 日,华奥房地产资产总额为 496,947,021.77 元;净资产为

  19,956,206.03 元,2013 年度实现净利润为-40,246,462.97 元【以上财务数据经瑞华会计师

  事务所(特殊普通合伙)青海分所审计】。

  3、青海华奥物业管理有限公司

  住 所:西宁市城中区南大街 17 号

  注 册 地:西宁市工商行政管理局城中分局

  法定代表人:卢艳

  注册资本:壹佰万圆整

  税务登记证号码:青宁税中字 63010369852648-4 号

  主营业务:物业管理,搬家服务,室内装潢服务,家政服务,房屋租赁,停车服务

  股 东:青海华奥房地产开发有限公司

  实际控制人:李银会

  关联关系:华奥物业与本公司受同一实际控制人李银会控制,李银会任本公司董事长。

  截至 2013 年 12 月 31 日,华奥物业资产总额为 2,002,962.12 元;净资产为 426,458.30

  元,2013 年度实现净利润为-282,319.53 元【以上财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通合

  伙)青海分所审计】。

  4、青海新丁香粮油有限责任公司

  住 所:西宁市柴达木路 148 号

  注 册 地:青海省工商行政管理局

  法定代表人:王晓民

  注册资本:壹亿圆整

  税务登记证号码:北税字 630105661920007 号

  主营业务:许可经营项目:食用植物油、小麦粉生产、大米分装(许可证有效期至 2015

  年 7 月 29 日);粮食收购;粮食销售。一般经营项目:饲料销售;出口本企业自产的粮油产品;

  进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备仪器、仪表及配件;粮油代加工;粮油兑换;

  物业管理、物业服务;房屋租赁;化工产品(不含危险化学品)销售;自有铁路专用线管理服

  务。

  主要股东:青海华实科技投资管理有限公司

  实际控制人:李银会

  关联关系:新丁香与本公司受同一实际控制人李银会控制,李银会任本公司董事长。

  截至 2013 年 12 月 31 日,新丁香资产总额为 172,965,859.13 元;净资产为 103,504,069.68

  元,2013 年度实现净利润为 7,296,856.86 元【以上财务数据经瑞华会计师事务所(特殊普通

  合伙)青海分所审计】。

  三、履约能力

  根据公司与关联方历年关联交易情况,并查询其财务状况和资信状况,上述关联人能够按

  时、足额向青青稞酒支付关联交易款项。

  四、定价政策和依据

  公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,

  不会损害上市公司的利益。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  本次预计关联交易为本公司正常生产经营所需发生的交易。

  1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业

  同等对待,不存在利益输送。

  2、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低,对公司独立性没有影响。

  3、上述日常关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,交易方财务状

  况及资信情况良好,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成

  果无不利影响。

  上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经

  过有关部门批准。

  六、审议程序

  2014 年 4 月 24 日,本公司召开第二届董事会第三次会议,公司到会的 2 名关联董事李银

  会先生、王君先生回避表决,会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司

  2014 年度预计日常关联交易的议案》。

  独立董事独立意见:

  公司独立董事贾登勋、索有瑞、胡凯事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅,同

  意本次关联交易提交董事会审议,并对本次关联交易发表如下意见:

  经核查,公司预计的 2014 年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进

  行,不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时,表决程序合法、合

  规,未有违规情形,关联董事依照有关规定回避表决,未有损害股东和公司权益情形,且符合

  监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

  公司监事会意见:

  2014 年 4 月 24 日,本公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司 2014

  年度预计日常关联交易的议案》 监事会认为:公司 2014 年度预计日常关联交易定价符合市

  。

  场交易原则,定价公允,不存在损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东利益的情

  形;上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司未来财务状况、经营成果,

  对公司的经营不构成负面影响。

  保荐机构核查意见:

  经核查,保荐机构认为:

  1.上述关联交易已经公司董事会审议批准,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批

  程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运

  作指引》等相关规定的要求;

  2.上述关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、

  公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,

  特别是中小股东的利益。保荐机构对公司上述关联交易无异议。

  七、公司及下属企业与关联方 2013 年度实际发生的各类日常关联交易

  1、2013 年度,公司向关联方销售产品、提供劳务的关联交易:

  关联方 交易内容 定价方式 交易金额(元) 占同类交易金额的比例

  彩虹部落 销售产品 市场价 511,942.90 0.04%

  彩虹部落 代扣代缴水电费 市场价 283,011.38 100.00%

  华奥房地产 销售产品 市场价 109,341.40 0.01%

  2、2013 年度,公司向关联方采购产品、接受劳务的关联交易:

  关联方 交易内容 定价方式 交易金额(元) 占同类交易金额的比例

  彩虹部落 餐饮、住宿服务 市场价 2,932,588.00 45.47%

  华奥物业 代扣代缴水电暖费 市场价 194,590.00 9.03%

  华奥物业 物业、停车服务 市场价 48,462.00 2.57%

  八、公司及下属企业与关联方 2013 年度实际发生的各类其他关联交易

  1、2013年度,公司及下属企业向关联方销售产品的关联交易:

  关联方 交易内容 定价方式 交易金额(元) 占同类交易金额的比例

  新丁香 销售商品 市场价 4,032.00 0.0003%

  华实科技 销售商品 市场价 15,600.00 0.0011%

  上述关联交易已经总经理办公会讨论通过。

  2、2013年度,公司子公司青海互助青稞酒销售有限公司(以下简称“青稞酒销售”)向关

  联方采购产品的关联交易:

  关联方 交易内容 定价方式 交易金额(元) 占同类交易金额的比例(%)

  华奥房地产 购买房产 市场价 4,853,520.00 79.39%

  青 稞酒销售购买的房产为青海省西宁市城中区南小街 68 号 “ 奥运世纪花园 ” 项目中的 1 号楼 68-26

  (171.78)、68-28(257.6)、68-46( 379.54) 号房;该商品房的用途为商业,该商品房预测建筑面积共

  808.92 平方米;按建筑面积计算,该商品房单价为6,000 元/平方米,总金额为4,853,520元。

  该关联交易经董事会审议通过,遵循独立第三方市场定价的原则,交易价格公允合理。交易依照市场

  规则,签订正式书面合同。交易系子公司业务的实际需求,未对公司财务状况及生产经营构成重大影响。

  该关联交易将不会对公司财务状况和业绩造成不利影响。

  九、备查文件

  1、公司第二届董事会第三次会议决议;

  2、公司第二届监事会第三次会议决议;

  3、独立董事关于相关事项的独立意见;

  4、民生证券股份有限公司《关于青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年度预计日常关联交

  易的核查意见》。

  特此公告。

  青海互助青稞酒股份有限公司董事会

  二〇一四年四月二十四日
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